1. 本公司訂定《公司治理實務守則》以善盡公司治理職責，建立良好之治理制度，並定期審核企業經營績效與討論重要策略議題，包含經濟、環境、社會面向之衝擊、風險與機會，以保障各方利害關係人之權益。依據各單位工作職掌及範疇，本公司亦制訂及編修《誠信經營守則》，並辦理相關宣導及教育訓練，以確保誠信制度之落實。此外，本公司依循法令及公司治理原則訂定《董事及經理人道德行為準則》，其目的在導引董事及經理人行為符合道德標準，並使利害關係人清楚了解公司對職務倫理與行為準則之要求。同時，《董事會議事規範》亦明文規範董事利益迴避制度，以強化董事於決策過程中的獨立性與誠信義務。

2. 公司設置薪資報酬委員會，由三名獨立董事組成，並互推一人擔任召集人，每年至少召開兩次會議。透過獨立客觀的薪酬審議機制，避免不當誘因，確保董事及經理人薪酬與其職責、績效及公司長期利益一致，以強化公司治理並落實誠信經營。

3. 為廣泛宣導並深化誠信經營與公司治理文化，本公司將誠信經營納入新進員工教育訓練課程，並定期辦理董事、經理人及全體員工的相關宣導與法令訓練。課程內容涵蓋員工從業道德、行為規範、誠信與公平交易及保密責任，藉以提升全體同仁對公司誠信經營政策與方向的認識。

4. 公司亦透過內部監督機制，向內部人宣導防範內線交易規定，並提醒年度財務報告公告前30日及每季財務報告公告前15日之封閉期間不得買賣公司股票，以確保法令遵循並落實誠信經營。

5. 本公司要求所有供應商在建立合作關係前，須簽署「供應商道德承諾書」，並在與客戶往來前依公司政策簽訂保密協定。若供應商有不誠信行為，公司得隨時終止、停止或解除其所有因違反承諾書所訂之合約及交易，以確保交易的合法性與誠信經營之落實。

1. 為宣導誠信經營之企業文化，本公司持續辦理新進人員教育訓練課程，內容涵蓋員工從業道德及誠信經營相關議題，以提升員工之道德意識與誠信觀念。

2. 本公司所有員工均須簽署「聘僱合約」與「員工承諾書」。「員工承諾書」須於到職當日簽署，並於簽署時承諾遵守保密義務，亦遵守公司工作守則、道德誠信、利益迴避、饋贈與業務款代等情事之規範，2024、2025年新進員工「員工承諾書」簽署率達100%。

3. 為使誠信理念深入全體員工，相關宣導內容每日於員工餐廳電視播放，並定期張貼於公司布告欄，使員工於日常工作與生活中持續接觸誠信經營觀念。宣導重點涵蓋如實生產、品質管理、數據誠實、遵守作業流程、禁止貪污舞弊、公物公用及職場紀律與安全等議題，並建立檢舉機制，鼓勵員工勇於反映不誠信行為，同時確保檢舉人身分保密與不受報復。

4. 為建立良好採購制度，本公司在每筆採購單上註明須遵循「供應商道德承諾書」，並透過郵件、供應商拜訪等方式持續宣導誠信經營精神。目前所有合作供應商簽署完成率達100%，確保採購行為公平、透明、忠實執行。

5. 於 2025 年9 月 8 日，本公司針對現任董事、經理人及受僱人辦理誠信經營教育宣導，共計 42 人次，課程時數 1 小時，內容包括誠信經營守則，藉此強化全體人員對誠信經營理念之認同與實踐。

6. 本公司所有董事、經理人均須簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，承諾遵守相關法令與公司誠信經營守則，以公平、誠實、守信、廉潔、透明為原則從事商業活動，確保所有業務活動符合最高道德標準與法律規範。2025 年簽署人數共 48 人，簽署率達 100%。

7. 本公司遵循公司治理及相關法規，提前通知董事會議日期，以確保董事知情並能充分參與決策。

●於2024年11月1日提前通知董事2025年度總共5次董事會的召開日期。

●於2025年10月31日提前通知董事2026年度總共4次董事會的召開日期。

相關章程與制度全文，均已公告於本公司網站「公司治理」項下之「重要規定」專區，供利害關係人及大眾查閱。