1.董事會決議日期:103/05/06
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南三路2號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.報告102年度營業狀況。
2.審計委員會審查102年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1.102年度營業報告書及財務報告。
2.102年度虧損撥補案。
(三)選舉及討論事項:
1.發行限制員工權利新股案。
2.公司章程修正案。
3.「取得與處分資產處理程序」修訂案。
4.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
5.「背書保證處理程序」修訂案。
6.「董事及經理人道德行為準則」訂定案。
7.「董事監察人選舉辦法」修訂案。
(四)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:無